Kara Para Aklamayla Mücadele Politikası

1. Müşterini tanı

Kimlik, yaş, adres, ödeme aracı sahipliği ve gerektiğinde fon veya servet kaynağı doğrulanabilir. Belgelerin güncel, okunaklı ve gerçek olması gerekir.

2. İşlem izleme

Olağan dışı para yatırma ve çekme hareketleri, üçüncü kişi ödemeleri, kısa sürede yüksek hacim, oyunla uyumsuz işlemler ve hesaplar arası bağlantılar risk temelli olarak incelenebilir.

3. Kısıtlamalar

İnceleme sırasında para çekme veya hesap kullanımı geçici olarak durdurulabilir ve ek belge istenebilir. Başkasına ait ödeme yöntemiyle işlem yapılmasına izin verilmez.

4. Bildirim ve kayıt

Mevzuatın gerektirdiği hallerde şüpheli işlemler yetkili mercilere bildirilebilir. Kimlik ve işlem kayıtları yasal süreler boyunca güvenli biçimde saklanır.

5. Kullanıcı yükümlülüğü

Kullanıcı, fonların yasal kaynaktan geldiğini ve hesabı üçüncü kişiler adına kullanmadığını kabul eder. Yanlış belge veya yanıltıcı bilgi hesap kapatılmasına yol açabilir.